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刑事局侦办假投资诈欺案,发现嫌犯收赃的人头帐户,均来自菲律宾籍移工;追查发现诈团在移工聚集的台北车站搭讪,利诱移工提供帐户、做车手,北车竟沦为诈团“人力银行”。警方逮捕菲籍车手头“艾德”等20名菲籍移工,依诈欺、洗钱罪嫌送办,刻与菲国警方合作追缉幕后主嫌。

刑事局侦办以网络交友软件为媒介的诈欺集团,嫌犯盗用外国的帅哥美女大头照,佯装外籍白领人士,用海外投资、商业借贷、国际包裹卡关等话术,骗取数十名我国民众,财损新台币500万元。

经查,该集团提供被害人汇款的帐户,均属在台菲律宾籍移工所有,甚至派菲籍移工直接在台北车站内与被害人面交诈欺款项。警方从其中1个帐户查出30多岁“艾德”的身分,循线逮人,在他手机发现众多同乡的“下线”,逐一搜证拘提到案。

这批移工诈欺车手,是由艾德指挥,他负责与菲律宾诈团联络,先在台招募5名移工担任车手头兼收簿手,再扩大招募14名同乡担任下游车手。先提供自身薪转帐户给诈团洗钱,再至ATM提领诈欺款项后层层上缴,可从赃款抽约2%利润。

这些移工都是合法来台,在电子工厂上班或担任看护工。警方查出,有女移工甚至推著坐轮椅的长者,假装逛超商,实际是去ATM提领赃款。他们到案都称,每人平均仅赚到约1万元,但以每个月薪资2万多来说,算是轻松的“外快”,不知触法。

刑事局表示,台湾洗钱防制严格,各银行严审开户人资格,诈团转向移工收购人头帐户,甚至利诱做车手。移工对台湾陌生,被逮也无法明确指认上手,让警方办案出现断点。艾德移送后被收押,其余交保或请回;艾德供称幕后老板是菲籍通缉犯,但人不在台湾,全案朝跨境组织犯罪扩大侦办。

铁路警察局指出,已针对北车、教堂等移工易聚集的场所加强宣导,勿为贪图小利,而交付帐户给不法分子利用。

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